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查获涉案资金755亿元!蒙阴有个全国打击网络传销办案能手谢廷伦

www.cnvsj.cn | 时间:2020-07-30 13:54:31 | 来源:中国食品报融媒体

中国食品报融媒体】(杜长永 刘英)7月30日,记者从临沂市市场监管局获悉,近年来,蒙阴县市场监管局原公平交易局局长谢廷伦,与同事们一道查处了16起网络传销案件,目前结案13起,查获涉案资金755亿元;今年以来正在查办网络传销案件3起,罚没款入库5200多万元。


据介绍,2015年9月的一天,市民张先生向蒙阴县工商部门举报,说被南京某科技公司骗走了一万块钱。原来,张先生经朋友推荐,在手机现在了该公司宣称能赚钱的软件,在交纳一定的会员费后,不仅打电话不花钱,拉亲戚朋友加入还能获得,高额提成,没过多久,张先生就发现,电话打不通了,钱也无法退回,才知道自己上当受骗。受理后,谢廷伦员分析了举报的情况,认为该公司涉嫌网络传销,应该坚决查处,经上级批准,蒙阴县工商局联合公安、法院对案件进行调查。


谢廷伦带领办案人员通过技术手段提取了50余万条相关数据,经过分析发现,该公司在一年多的时间里就发展了五十余万会员、涉及全国多个省、自治区、直辖市,涉案金额1.亿元,由于涉案账户非常多,散布在不同城市的多个银行网点,查账取证的难度非常大。谢廷伦带领办案人员严格按照法定的程序和办案权限取证调查,他们一个月内跑了全国60多个金融网点查询交易数据,每天查询交易明细上千张,当天就把资金链条梳理出来,才能决定第二天的查询方向。经过深入细致的调查分析,谢廷伦摸清了组织者的资金流向,掌握了资金接近五千万元,组织者的资金基本存储在南京、杭州等八个银行网点,如果不及时冻结,传销组织者会转移或者隐匿资金。谢廷伦组织材料申请蒙阴县人民法院对全部涉案账户冻结后,经下达工商下达处罚决定、行政诉讼、法院强制执行等程序,成功查处了这起网络传销案件,当时,这也是全省第一个以工商系统为主导查处的特大网络传销大案,被评为全国市场监管系统十大典型案例。


在查办这类案件过程中,谢廷伦经常会受到利诱和威胁。冻结资金后,一位当事人给谢廷伦打电话说:“我会派三个小兄弟到你们蒙阴,让你三天以内从地球上消失,如果你不办理,照顾我1000万,我就给你一百万”,面对当事人的纠缠威胁,谢廷伦向对方认真解释相关的法律法规,劝说违法人员迷途知返,配合调查。谢廷伦说:“我们做的就是按照法律规定,以维护老百姓的合法权益为目标,避免更多的老百姓上当受骗”。谢廷是这么说的,也是这么做的。为了避免更多的人误入传销陷阱,谢廷伦和同事们经常开展形式多样的普法宣传教育活动,让大家自觉抵制传销活动的诱惑,收到了广大老百姓的普遍好评。


近年来,谢廷伦先后带头查处了16起网络传销案件,目前结案13起,查获涉案资金755亿元,防止220余万人继续上当受骗;2020年以来正在查办网络传销案件3起,罚没款入库5200多万元、冻结涉案账户7个、冻结资金近7000万元、涉案资金580亿元、涉及全国200余万人。如今,他已经成为全国市场监管系统打击网络传销办案能手,被纳入全国市场监管系统执法办案专家人才库,打击传销执法工作经验和方法多次在市场监管总局和省、市局组织的打传工作会议上作推广发言,为全国各地市场监管部门作经验介绍60余场次。

谢廷伦说,“坚决铲除传销活动滋生土壤,维护社会和谐稳定,促进人民生活安宁,是每一名市场监管人的职能职责所在”。趁着扫黑除恶的东风,临沂市市场监督管理局也必将在打击网络传销的道路上一往无前,确保实现扫黑除恶专项斗争收官之年取得最终胜利。


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